اخبار

به گزارش روابط عمومی هلدینگ صباانرژی، متن کامل آگهی هر دو مجمع (عادی سالیانه و فوقالعاده) در ادامه میآید:

🟣 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه (نوبت دوم) شركت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام) به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ برای سال مالی منتهی به 1403/12/30

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) در نوبت اول در ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی تشکیل نگردید. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان سهامداران حقوقی این شركت دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه(نوبت دوم) این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ که مقرر است رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۲ در محل تهران سالن همایش بین المللی هتل المپیک واقع در اتوبان تهران کرج(شهید فهمیده) ضلع غربی استادیوم آزادی برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش فعالیت هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30

1. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/12/30

1. بررسي و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی سال مالي منتهي به 1403/12/30

1. تصمیم در خصوص تقسیم سود

1. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي ۱۴۰۴ و تعيين میزان حقالزحمهایشان

1. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شركت

1. انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره

1. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره

1. تعیین حق حضور کمیتههای تخصصی ذیل هیات مدیره

10. تعيين پاداش هيات مديره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30

11. ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.

سهامداران محترم حقیقی می توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی و همچنین نماینده یا نمایندگان محترم سهامداران حقوقی نیز به شرط ارائه مدرک وکالت( اعم از عادی یا رسمی) و یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در جلسه مجمع حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است کلیه سهامداران جهت اخذ کارت ورود به جلسه می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

ارائه کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت به عمل می آید جهت مشاهده مجمع و طرح سوالات خود به تارنمایwww.cpfic.com مراجعه نمایند.

هيات مديــره شــركت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام)

******

🟣 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام(نوبت دوم) شركت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام) به شماره ثبت ۷۰۵۱۳ و شناسه ملي ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷

نظر به اینکه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) در نوبت اول در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1404/04/31 به دلیل عدم حصول حد نصاب قانونی تشکیل نگردید. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان سهامداران حقوقی این شركت دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم) این شرکت که مقرر است رأس ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1404/05/12 در محل تهران سالن همایش بین المللی هتل المپیک واقع در اتوبان تهران کرج(شهید فهمیده) ضلع غربی استادیوم آزادی برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

2- ساير مواردي كه در صلاحیت مجمع عمومي فوق العاده می باشد.

سهامداران محترم حقیقی می توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی و همچنین نماینده یا نمایندگان محترم سهامداران حقوقی نیز به شرط ارائه مدرک وکالت( اعم از عادی یا رسمی) و یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.لازم به ذکر است کلیه سهامداران جهت اخذ کارت ورود به جلسه، می توانند از یک ساعت قبل از برگزاری مجمع به محل پذیرش سهامداران مراجعه نمایند.

ارائه کارت ملی برای تمامی مراجعین محترم جهت ورود به جلسه الزامی می باشد.

از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می آید جهت مشاهده مجمع و طرح سوالات خود به تارنمایwww.cpfic.com مراجعه نمایند.

هيات مديــره شــركت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام)