29 خرداد 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیـــانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری‌(سهامی عام) به شماره ثبت 70513 و شناسه ملی 10101154437

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام منتهی به 30/12/1399 این شرکت  راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 23/04/1400 در سالن خلیج فارس شرکت واقع در تهران ،خیابان شیراز جنوبی، خیابان زرتشتیان، بعد از گلستان پلاک 11  تشکیل می گردد.

    دستور جلسه:

• استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/ 1399 .
• استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی منتهی به 30/12/ 1399 .
• اتخاذ تصمیم درباره تصویب ترازنامه ، سود و زیان و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 .
• اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی 1399 .
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1400و تعیین حق الزحمه ایشان.
• انتخاب روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت.
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف .
• انتخاب اعضای هیات مدیره .
• سایر مواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.

لازم به توضیح می باشد با توجه به شیوع ویروس کرونا تلاش خواهد شد این مراسم با رعایت تمام اصول بهداشتی و با اولویت حفظ سلامتی سهامداران ، ناظرین و همکاران محترم برگزار گردد . لذا به منظور رعایت و اجرای پروتکل بهداشتی ابلاغی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار (نامه شماره 31/104مورخ 20/12/98 ) در خصوص نحوه برگزاری مجامع از سهامداران محترم تقاضا می گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق صفحه رسمی شرکت در اینستا گرام به نشانی www.instagram.com/cpfic_com و وب سایت رسمی شرکت به آدرس www.cpfic.com  ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری فرمایند .

سهامداران و نمایندگان محترم که به صورت حضوری در مجمع حاضر خواهند شد ضروری است تمام اصول بهداشتی را برای حفظ سلامتی خود و دیگرشرکت کنندگان رعایت نمایند حداقل نکات بهداشتی که رعایت آنها الزامیست به شرح ذیل می باشد.

1 – اجتناب از دست دادن و روبوسی  2- همراه داشتن خودکار شخصی   3- همراه داشتن ماسک و دستکش   4- حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع

لطفا در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران علائم سرماخوردگی یا شبیه آنفولانزا را دارند از حضور در این مجمع خودداری و نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند . همچنین لازم به ذکر است به دلایل فوق از ارائه بسته پذیرایی رایج در مجامع خودداری شده است.

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام)